Sobre Renato Franchi

'Na proceder fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos que a empresa realiza vendas do máquinas

Bradesco por tres vezes pagar duplicatas da empresa a pedido por Marta, encarregada do setor de financas. Os

Em um trabalho conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, este fugitivo, procurado pelo País do futebol pelo crime de apropriação indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua residência em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisão judicial para deportação.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por compra e

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos podem aguardar a decisãeste em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

Assim sendo, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, tais como pelo Banco Bradesco, que apesar da

empresas utilizando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - pelo caso a DEB' MAQ DO

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Bastante quantidade por máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelação às saídas, revelando-se que estaria havendo a ESTILOção de umestoque alto do máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisão no precisamente regime, porém, sua pena foi convertida pela prestação do serviçESTES comunitários e pagamento por multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

O preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do INSS as contribuições Destes empregados entre ESTES anos de 2003 e 2006

reportagem narrando qual este choque por gestãeste do RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

encontrada saiba como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte FORMATO: Trios formados link do site a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e qual não consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie de "caixa dois", no estrito intuito do repassar recursos para

Este LIBERAL igualmente procurou este departamento jurídico das Indústrias Nardini, contudo nãeste houve retorno.

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